Банду подпольных банкиров, обналичивавшую деньги через «Почту России», поймали в Москве. Всего в ОПГ входили 15 человек, организатором группировки был москвич, кроме того, в преступный бизнес был вовлечен и гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, сообщает в четверг пресс-центр МВД РФ. Годовым оборот банды превышал 1 млрд рублей.
По данным ведомства, капитал преступники незаконно обналичивали через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России». Члены группировки являлись номинальными руководителями нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
С 2014 года по ноябрь этого года злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов» на расчетные счета созданных ими «фирм-однодневок». Деньги должны были пойти якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Столичные полицейские провели 25 обысков в квартирах и местах работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. Правоохранители изъяли более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом.
Источник: riafan.ru