В отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой проводятся следственные действия. Детективов Национального антикоррупционного бюро заинтересовал депозит ее сына в «Дельта Банке». Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда.
Как отмечается в заявлении руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии «Дельта Банк», предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.
В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс грн, которую он снял со счета 10 февраля.
В свою очередь пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО «Дельта Банк» перед введением временной администрации. В подтверждение информации была предоставлена копия квитанции, якобы доказывающая, что он получил 200 тыс грн.
Вместе с тем, в определении приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 до 27 февраля 2015 года, которая свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет своей жены 300 тыс грн. В свою очередь, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн, 50 тыс грн. и 50 тыс грн. неизвестным получателям.
«Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на сто тысяч грн», — отмечается в судебном постановлении.
В судебном решении сказано, что расследование началось на основании заявления Председателя Правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.
Суд частично удовлетворил иск НАБУ и предоставил детективам временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына Гонторевой.
Источник: nahnews.org
