Следствие считает, что в 2014 году Петров, исходя «из корыстных побуждений» и в нарушение законодательства, «незаконно» перевел 4 млрд руб., полученные от деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Чтобы осуществить сделку, бизнесмен и соучастники, как утверждают в СК, составили «заведомо подложный» договор о покупке «Рольфом» у Panabel Ltd акций «Рольф Эстейт», занимающейся управлением недвижимостью группы. По версии следствия, цена в договоре была завышена.
Общество
РСПП призвал проверить законность следственных действий по делу «Рольфа»
Сам Петров связывает преследование с политической позицией. Когда он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, он воздержался при голосовании о присоединении Крыма и голосовал против «закона Димы Яковлева» и «закона Яровой». Другой возможной причиной он считает «какое-то желание рейдерства», по словам бизнесмена, его семье предлагали продать «Рольф» за полцены.