У второго варианта тоже были недостатки. Так, Госдепартамент США предупреждал казначейство, что если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «общественность может неверно идентифицировать состоятельных людей из списка, не имеющих связей с российским [правящим] режимом, как враждебных деятелей».
В итоге Минфин США остановился на втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков на основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало этот вариант в целях «уменьшения возможностей для увода активов».
Секретный список
В январе 2018 года Минфин США обнародовал публичную версию «кремлевского доклада», в которую включил 210 российских имен, включая 96 бизнесменов, полностью совпадающих с «российским» списком Forbes за предыдущий год (лица с состоянием от $1 млрд). Казначейство тогда подчеркнуло, что опубликованный список не является санкционным, включение физлиц в этот доклад ни в коей мере не должно интерпретироваться с целью введения санкций против них. Однако на рынке список был воспринят скорее в санкционном контексте. Миллиардер Валентин Гапонцев, давно проживающий в Соединенных Штатах, подал иск против Минфина США из-за несправедливого, по его мнению, включения его имени в «кремлевский доклад». Другой российский предприниматель, живущий за границей, Юрий Шефлер обратился за помощью к американским лоббистам.
Большинство информации «кремлевского доклада» в итоге оказалось засекречено. Министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что документ насчитывает «сотни страниц» (в опубликованной версии — только девять). В секретной версии приводится другой список олигархов и чиновников, описываются их связи с президентом России Владимиром Путиным, излагаются данные о предполагаемой коррупции, информация об источниках происхождения доходов, в том числе близких родственников фигурантов списка, бенефициарном владении активами.
В отчете управления генерального инспектора отмечается, что подготовка секретного списка российских олигархов и чиновников и соответствующей информации об этих людях заняла более 2500 часов.
«Анализ отсутствует»
В отчете говорится, что один пункт «кремлевского доклада», а именно информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) от взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался недостаточно освещен. Минфин США посвятил этому разделу только пять предложений, «анализ отсутствует».
Фотогалерея
«Удар по пианистам»: что думают о «кремлевском докладе» его фигуранты
В отличие от других разделов «кремлевского доклада» за этот пункт никто в Минфине толком не нес ответственности, отмечают инспекторы. Управление по разведке и анализу (OIA) отказалось готовить информацию по этому разделу, поскольку они не хотели собирать данные на граждан и компании США. В итоге TFI поставило в приоритет другие разделы доклада, и меньше чем за неделю до отправки доклада в конгресс выяснилось, что пункт о рисках для экономических секторов США фактически не готов.
«Мы считаем, что этот пробел в управлении проектами и плохая коммуникация между сотрудниками TFI были существенными факторами, почему данный раздел [«кремлевского доклада»] оказался лишен детального анализа», — резюмировали инспекторы.
Дело Гапонцева против США
На этот аудиторский отчет Минфин США ссылается в документах по иску Валентина Гапонцева, который рассматривается в суде округа Колумбия. Гапонцев заявил, что не является «олигархом», и через суд потребовал от ведомства убрать его имя из «Кремлевского списка». Он, в частности, утверждает, что из-за «Кремлевского доклада» подрядчики американского правительства стали заключать меньше контрактов с компанией Гапонцева IPG Photonics.
13 марта 2019 года Минфин подробно ответил на обвинения бизнесмена, попросив суд отказать в рассмотрении иска. Ведомство подчеркивает, что публичный список олигархов не означал, что кто-либо из списка замешан во вредоносной деятельности, что термин «олигарх» используется просто в значении «очень богатый человек», и что компания Гапонцева не сумела доказать потерю клиентов из-за «Кремлевского доклада».
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
