Как сообщили в Центробанке, "ТГБ" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.
При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю", –
говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация сроком до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк "Экономический союз" при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски. В связи с низким качеством активов банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Кроме того, кредитное учреждение было вовлечено в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, добавил регулятор.
