Как следует из журналистского расследования, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских Островах (BVI). Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля 2016.
Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как «холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе». Представитель компании сообщал, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для «человека, который занимается политикой», она «не имела отношения к его политической деятельности».
В ходе президентской кампании 2015 года Петр Порошенко обещал продать большинство своих активов. Все они были переданы Prime Assets Capital.
В октябре 2014 «Международный Инвест Банк» — украинский банк, в котором Порошенко владеет контрольным пакетом акций, — отправил рекомендательное письмо в Mossack Fonseca, сообщая, что счета Порошенко «обслуживались должным образом».
Авторы исследования ICIJ/OPPCR считают, что президент Порошенко мог дважды нарушить закон: «Он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации». Би-би-си пока не может независимо подтвердить это предположение.
Представитель Петра Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине. Хотя Порошенко не включил Prime Asset Partners в свою декларацию, его финансовые советники заметили, что ни Prime Asset Partners, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имели никаких активов. Они утверждают, что компания была частью корпоративной реструктуризации, которая происходила с целью подготовки продажи группы компаний Roshen.
Советники Порошенко, говорится на сайте ICIJ, написали, что эта структура отвечала «рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели подготовить к продаже, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д.» Также советники украинского президента ответили, что, хотя Порошенко является акционером, его акциями управляет лицензированная компания, а сами активы держит фонд Prime Asset Capital, который управлялся независимо. Согласно ответу советников, эти активы будут переданы в «слепой траст», как только будут улажены юридические формальности.
Миллиардер и владелец группы компаний Roshen Петр Порошенко был избран президентом Украины в 2015 году. В начале своего президентства он обещал противостоять олигархам.
Материалы расследования в отношении Петра Порошенко является частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В ходе расследования было обработано 11 миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
В документах упоминаются 72 действующие или бывшие главы государств, в том числе диктаторы, которых обвиняют в хищении государственных средств своих стран.