Сотрудники МВД в центре Москвы нашли группировку “подпольных банкиров”, которые “вывели в тень” 2 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
“Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей”, — сказала она.
Полицейские провели более 40 обысков в домах и офисах членов группы.
“Один из основных офисов “обнальщиков” находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа”, — отметила Алексеева.
Трех фигурантов дела поместили по домашний арест.
Источник: online24news.ru