Лицензии банк лишен с 5 июля 2017 года.
Соответствующее решение в ЦБ объяснили тем, что кредитное учреждение было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций.
Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности», –
отметил регулятор.
Также, по данным ЦБ России, «МНИБ» не противодействовал легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, финансовая организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы.