Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в “тень” средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов “конверт” выводил деньги и за пределы Украины”, – сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров конверта. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, “черную” бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили “план эвакуации” служебной документации и электронных носителей информации в случае “визита” силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны около 20 работников конвертационного центре, в том числе двое организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Николаеве.
Источник: 112.ua